海润光伏科技股份有限公司

关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2015年7月16日

3. 股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

Ａ股

600401

*ST海润

2015/7/10

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：杨怀进

2. 提案程序说明

公司已于2015年7月1日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有6.61%股份的股东杨怀进，在2015年7月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次（临时）会议审议通过了《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》，为满足全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司日常生产经营的资金需求，公司拟为其向泗阳农商行申请的1000万元流动资金贷款和银票敞口授信提供连带责任保证，担保期限为12个月。

（2）《关于增补公司第五届董事会董事候选人暨关于提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事吴益善先生已于近日向董事会提交了书面辞职报告。为了保证公司董事会更有效地正常运作，经提名委员会资格审查，公司董事会同意提名曹敏先生为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。