本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司拟向江苏永能新能源投资有限公司（以下简称“江苏永能”）转让其持有的泰兴市海润扬子新能源有限公司（以下简称“海润扬子”或“项目公司”）100%的股权。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

　 一、交易概述

（一）交易基本情况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“海润光伏”或“公司”）拟向江苏永能新能源投资有限公司（以下简称“江苏永能”）转让其持有的泰兴市海润扬子新能源有限公司（以下简称“海润扬子”或“项目公司”）100%的股权。海润扬子在太仓拥有8.97MW太阳能金太阳示范项目并已并网发电。

本次股权转让完成后，江苏永能持有海润扬子100%的股权，公司不再持有海润扬子的股权。

（二）会议审议情况

2015年12月23日，公司第五届董事会第六十六次（临时）会议审议通过了上述股权转让的议案。该议案经全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）交易对方情况介绍

1、公司名称：江苏永能新能源投资有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、注册地址：张家港市杨舍镇省经济开发区汤联村南园路

4、法定代表人：冯国梁

5、注册资本：1000万元人民币

6、主营业务：对太阳能、风能电站项目的投资、管理及相关技术咨询和服务；太阳能发电技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；太阳能电力系统及配件、太阳能设备及组件、电子产品、通讯及广播电视设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售及技术服务；新能源工程的设计、施工、安装及运营管理（凭有效资质经营）；建材、金属材料、计算机软件、文具用品的销售；计算机安装及维修服务。

7、成立日期： 2013年10月11日

8、主要股东或实际控制人：冯国梁持股比例90%、江苏永能光伏科技有限公司持股比例10%。