证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-055

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2016年 11月 9日下午 15：00召开；网络投票时间为：2016年 11月 8日---2016年 11月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月 9日上午 9：30至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 8日下午 15：00至 2016年 11月 9 日下午 15：00期间任意时间。 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计
13名，代表股份 284，687，469股，占公司总股份 618，171，052股的 46.053%。

其中，现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共计 11 人，代表公司股份 284，584，669 股，占公司总股份的 46.037%%；通过网络投票的股东共计 2 名，代表股份 102，800 股，占公司总股份0.0166%；参与表决的中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共 8 人，代表有效表决权的股份数 2，044，961 股，约占出席股东大会股东所持公司有效表决权总股份的 0.718%；公司部分董事和监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

二、 议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1．审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；

表决结果：

同意票：284，584，669 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.964%；

反对票：56，300股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.020%；

弃权票：46，500股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.016%。

其中，中小股东(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有

公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下：

同意票：1，942，161 股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.682%；

反对票：56，300股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.020%；

弃权票：46，500股，占出席会议的所有股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 0.016%。

三、 律师出具的法律意见

广东信达律师事务所的两名见证律师沈险峰律师、廖金环律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、 备查文件

1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

2. 广东信达律师事务所出具的《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 11月 10日