编者按：2019年5月11日，中国神华能源股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告，王祥喜出任中国神华第四届董事会执行董事。

5月11日，中国神华能源股份有限公司发布公告，选举王祥喜为中国神华第四届董事会执行董事。据了解，王祥喜现任国家能源集团董事长、党组书记。

中国神华5月10日召开会议审议通过了《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》，详情如下：

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司(“公司”或“中国神华”)董事会于2019年5月9日收到公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司(“国家能源集团”)发出的《关于提请中国神华2018年度股东周年大会选举王祥喜为第四届董事会执行董事的函》，提议公司2018年度股东周年大会增加审议《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》：提请公司2018年度股东周年大会选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事，任期自股东大会批准之日起至第四届董事会任期届满之日(2020年6月22日)，任期届满可以连选连 任。根据公司章程、公司股东大会议事规则的相关规定，国家能源集团作为公司的控股股东，有权提出股东大会临时提案。

公司董事会于2019年5月9日以书面方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，并于2019年5月10日以书面审议方式召开会议。公司全体9名董事审议了本次董事会议案，以书面形式发表了表决意见。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。

本次董事会会议审议通过了《关于选举王祥喜为公司第四届董事会执行董事的议案》，批准同意将国家能源集团的上述提案提交公司2018年度股东周年大会审议。

公司全体独立非执行董事确认：(1)本次确定的执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司章程规定的其他条件，提名程序合法、有效;(2)同意王祥喜为公司第四届董事会执行董事候选人。

议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票

王祥喜先生简历请见本公告附件。

2018年度股东周年大会新增提案的通知，详见与本公告同时发布的《关于2018年度股东周年大会增加临时提案的公告》。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2019年5月11日

人物履历：

1979.09—1983.07，焦作矿业学院采煤系采煤工程专业学习

1983.07—1986.01，湖北省松宜矿务局猴子洞煤矿技术员、生产技术科副科长、科长

1986.01—1987.09，湖北省松宜矿务局猴子洞煤矿副矿长

1987.09—1992.04，湖北省松宜矿务局猴子洞煤矿矿长、党委委员

1992.04—1994.12，湖北省松宜矿务局副局长、党委委员(其间：1993.03—1993.06，湖北省大中型企业岗位任职资格培训班学习)

1994.12—1995.03，湖北省松宜矿务局副局长、党委委员，松宜矿务局生产技术经营开发公司经理

1995.03—1996.06，湖北省松宜矿务局第一副局长、党委委员(其间：1995.10—1995.12，湖北省委党校中青班学习)

1996.06—2000.02，湖北省煤炭工业厅副厅长、党组成员

2000.02—2000.08，湖北省煤炭行业管理办公室主任、党组书记

2000.08—2003.04，湖北省经济贸易委员会副主任、党组成员

2003.04—2006.06，湖北省质量技术监督局局长、党组书记(2000.09—2003.06，焦作工学院资源与材料工程系矿业工程专业在职学习，获工程硕士学位;2005.09—2005.10，中央党校进修班学习)

2006.06—2007.03，湖北省荆州市委副书记、副市长、代理市长

2007.03—2010.05，湖北省荆州市委副书记、市长(其间：2007.09—2007.10，中国浦东干部学院地市党政领导干部城市发展研究班学习)

2010.05—2011.01，湖北省随州市委书记、市人大常委会党组书记

2011.01—2012.07，湖北省随州市委书记，市人大常委会主任、党组书记(其间：2011.03—2011.07，中央党校中青一班学习)

2012.07—2017.06，湖北省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记、主任

2017.06—2017.07，湖北省委常委，省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记、主任;

2017.07—2019.03，湖北省委常委、政法委书记;

2019.03—，国家能源集团董事长、党组书记。

十一届湖北省委委员委员，湖北省第十三届人民代表大会代表。

原标题：王祥喜出任中国神华第四届董事会执行董事